广州中望龙腾软件股份有限公司
2022年第一次暂时股东大会会议须知
为确保广州中望龙腾软件股份有限公司（下称“公司”）整体股东的合法权益，保护股东大会的正常次序，确保股东大会的议事功率，确保此次股东大会按期、真知灼见举行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州中望龙腾软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规则，特拟定2022年第一次暂时股东大会须知股票上市公司要闻。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书空前绝后会议的程序组织和会务作业。
二、为确保股东大会的严峻性和正常次序，实在保护与会股东（或股东代表）的合法权益，除到会会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高档管理人员、见证律师及董事会约请的人员外，公司有权依法回绝其别人员进入会场股票上市公司要闻。
三、到会会议的股东（或股东代表）须在会议举行前30分钟到会议现场处理报到手续，并请按规则出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权托付书以及参会回执等，经历证后收取会议资料，方可到会会议。为承认到会大会的股东或其代理人或其他到会者的到会资历，会议作业人员将对到会会议者的身份进行必要的核对作业，请被核对者赋予押解。
四、股东（或股东代表）依法享有讲话权、咨询权和表决权等各类权益。如股东（或股东代表）欲在此次股东大会上讲话，可在报届时先向大会会务组挂号。会上主持人将统筹组织股东（或股东代表）讲话股票上市公司要闻。股东（或股东代表）的讲话主题应与此次会议议题相关；超出议题规模，欲了解公司其他状况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、要求讲话的股东，应该依照会议的议程，经会议主持人答应方可讲话。
有多名股东一起要求讲话时，先举手者先讲话；不能确认先后时，由主持人指定讲话者股票上市公司要闻。股东讲话或发问应紧紧围绕此次会议议题进行，短小精悍。
六、股东要求讲话时，不得打断会议陈述人的陈述或其他股东的讲话，在股东大会进行表决时，股东不再进行讲话。股东违背上述规则，会议主持人有权加以回绝或阻止。
七、主持人可组织公司董事、监事、高档管理人员以及董事、监事提名人等答复股东所发问题股票上市公司要闻。针对可能将走漏公司商业秘密及/或内情信息，危害公司、股东一起利益的发问，主持人或其指定的有关人员有权回绝答复。
八、为进步股东大会议事功率，在就股东的问题答复结束后，即进行现场表决。现场会议表决运用记名投票表决办法，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“赞同”、“对立”、“放弃”三项中任选一项，并以打“√”表达。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为放弃。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会作业人员一致收票。
九、此次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票股票上市公司要闻。股东大会现场会议对提案进行表决时，应该由公司延聘的律师、股东代表与监事代表一起空前绝后计票、监票，并当场发布表决结局，抉择的表决结局载入会议记录，并由参加计票、监票的股东代表、监事、公司延聘的律师在方案表决结局上签字。
十、此次会议由公司延聘的律师事务所执业律师现场见证并出具法律定见书。
十一、开会期间参会人员应留意保护会场次序，不要随意走动，手机调整为静音状况，与会人员无特别原因应在大会结束后再脱离会场股票上市公司要闻。谢绝个人录音、录像及摄影，对搅扰会议正常程序、寻衅滋事或侵略其他股东合法权益的行为，会议作业人员有权予以阻止，并陈述有关部门处理。
十二、股东（或股东代表）到会此次股东大会会议所发生的花费由股东自行承当。
十三、此次股东大会挂号办法及表决办法的具体内容，请拜见公司于2022年5月20日宣布于上海证券买卖所网站的《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》股票上市公司要闻。
特别提示：鉴于新式冠状病毒引发肺炎疫情防控需求，公司定见各位股东、股东代理人尽量经过网络投票办法参会。确需参加现场会的，请必须保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩带口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温丈量和挂号，体温正常者方可参会，请予押解。
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2022年第一次暂时股东大会会议议程
一、会议进入、地址及投票办法
1、现场会议进入：2022年6月6日14:00
2、现场会议地址：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
3、会议召集人：广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
4、网络投票的体系、起止日期和投票进入
网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系
网络投票起止进入：自2022年6月6日至2022年6月6日
运用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票谩骂的投票进入为股东大会举行当日的买卖进入段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；经过互联网投票谩骂的投票进入为股东大会举行当日的9:15-15:00股票上市公司要闻。
二、会议议程
（一）参会人员报到、收取会议资料、股东进行讲话挂号
（二）主持人宣告会议初步，并向大会陈述到会现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议方案
方案1：《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》；
方案2：《关于聘任公司2022年度审计组织及内控审计组织的方案》；
（六）与会股东及股东代理人讲话及发问
（七）与会股东及股东代理人对方案投票表决
（八）休会，计算表决结局
（九）复会，主持人宣告会议表决结局和抉择
（十）见证律师宣读法律定见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣告现场会议结束
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2022年第一次暂时股东大会会议方案
方案一 关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案
各位股东及股东代表：
在确保觉悟资金出资项目少量的资金需求和觉悟资金项目正常进行的前提下，为满意公司流动资金需求，进步觉悟资金的运用功率，下降财政本钱，进一步提高公司盈余才能，保护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司觉悟资金管理和运用的监管要求》和公司《觉悟资金管理准则》的相关规则，公司拟运用超募资金永久弥补流动资金，用于公司与主营事务相关的生产运营，契合公司实践运营发展的需求，契合整体股东的利益股票上市公司要闻。
公司超募资金总额为157,837.46万元，此次拟用于永久弥补流动资金的金额为47,350.00万元，占超募资金总额的份额为30.00%。公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背中国证券监督管理委员会、上海证券买卖所关于上市公司觉悟资金运用的有关规则。
公司许诺每12个月内累计运用超募资金用于弥补流动资金的金额将不超越超募资金总额的30%；此次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响公司觉悟资金出资方案正常进行；在弥补流动资金后的12个月内不进行高风险出资以及为别人供给财政赞助股票上市公司要闻。
该方案现已公司举行的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议经过，独立董事已阅览本方案并宣布了独立定见。现提请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2022年6月6日
方案二 关于聘任公司2022年度审计组织及内控审计组织的方案
各位股东及股东代表：
致同会计师事务所（特别普通合伙）具有证券、期货相关事务资历，具有为上市公司供给财政报表审计服务和内控审计服务的经历和才能，可以满意公司财政报表审计和内控审计作业要求；为确保公司财政审计和内控审计的作业的需求，拟聘任致同会计师事务所（特别普通合伙）为公司2022年度审计组织及内控审计组织，展开2022年度财政报表审计和内控审计等相关的服务事务，聘期为一年股票上市公司要闻。
一起提请股东大会授权公司管理层依据公司2021年度审计事务和内控审计事务的实践状况及销售市场状况确认致同会计师事务所（特别普通合伙）2022年度相关事务报酬并签署相关协议和文件。
独立董事已阅览本方案并宣布了事前认可定见和独立定见股票上市公司要闻。
该方案现已公司举行的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议经过，现提请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2022年6月6日
